فریز شدن تتر چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

بسیاری از افراد در بازار کریپتو فعالیت می‌کنند، اما هنوز نمی‌دانند که فریز شدن تتر چیست و چرا ممکن است سرمایه آن‌ها را تهدید کند. تتر به‌عنوان محبوب‌ترین استیبل‌کوین جهان، به دلیل ثبات قیمتی و کاربرد گسترده‌ در معاملات دیجیتال، مورد اعتماد میلیون‌ها کاربر است. 

البته شاید برایتان جالب باشد که در برخی شرایط امکان مسدود شدن یا همان «فریز شدن» موجودی تتر وجود دارد. این موضوع می‌تواند باعث شود که کاربر نتواند دارایی خود را جابه‌جا کند یا حتی به آن دسترسی داشته باشد.

اگر شما هم جزو کسانی هستید که بخش قابل توجهی از سرمایه خود را روی تتر نگهداری می‌کنید، آگاهی از سازوکار فریز شدن و دلایل وقوع آن اهمیت بسیار زیادی دارد. در ادامه این مقاله از وبلاگ فونیکس با ما همراه باشید تا به شما بگوییم که فریز شدن تتر چیست و مکانیزم آن به چه شکل است. 

فریز شدن تتر چیست؟

فریز شدن تتر یا همان USDT Freeze به حالتی گفته می‌شود که موجودی تتر شما در یک کیف پول قفل می‌شود و دیگر امکان انتقال یا استفاده از آن وجود ندارد. در چنین شرایطی، آدرس کیف پول شما در اصطلاح وارد «لیست سیاه» (Blacklist) می‌شود. 

این لیست شامل آدرس‌هایی می‌شود که شرکت Tether Limited بنا به دلایل قانونی یا امنیتی، فعالیت آن‌ها را متوقف کرده است. به بیان ساده‌تر، وقتی کیف پولی در لیست سیاه قرار می‌گیرد، حتی اگر مقدار زیادی تتر در آن داشته باشید، امکان ارسال یا دریافت هیچ تراکنشی وجود ندارد. 

موضوع فریز شدن تتر و قرار گرفتن آدرس کیف پول شما در لیست سیاه از طریق همکاری شرکت تتر با بلاکچین‌هایی مانند اتریوم (ERC-20) و ترون (TRC-20) اجرا می‌شود. البته دلیل اصلی اینکه تتر می‌تواند دارایی‌ها را فریز کند، به ماهیت متمرکز بودن آن برمی‌گردد. یعنی برخلاف بیت‌کوین که هیچ نهادی آن را کنترل نمی‌کند، تتر توسط یک شرکت مرکزی مدیریت می‌شود و کنترل قراردادهای هوشمند در اختیار همین شرکت است.

جالب است بدانید که این فرایند روی بلاکچین کاملا شفاف است و همه می‌توانند آن را ببینند. البته همین شفافیت یک نقطه ضعف هم دارد. در واقع آزآنجایی‌که احتمالا بین درخواست فریز شدن و ثبت نهایی آن روی بلاکچین تا ۴۴ دقیقه تاخیر ایجاد شود، مجرمان می‌توانند تا پیش از فریز شدن دارایی، تترهای خود را جابه‌جا کنند.

مکانیزم فریز شدن تتر

حال که به‌خوبی می‌دانید فریز شدن تتر چیست؟ احتمالا از خودتان بپرسید این فرایند چگونه انجام می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال، باید قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) را بررسی کنیم. شرکت Tether Limited این قراردادها را روی بلاکچین‌های مختلفی مانند اتریوم و ترون پیاده‌سازی کرده است.

این قراردادها شامل توابعی هستند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها Blacklist یا همان لیست سیاه است. زمانی که تتر تصمیم می‌گیرد دارایی‌های یک کیف پول را مسدود کند، کافی است این تابع را فعال کند. در نهایت آدرس مورد نظر به لیست سیاه اضافه می‌شود و تمام تترهای داخل آن کیف پول قفل می‌شوند.

البته باید بدانید که تتر بی‌دلیل چنین اقدامی انجام نمی‌دهد. در بیشتر موارد، این اتفاق به درخواست نهادهای قانونی یا براساس گزارش‌های شرکت‌های تحلیل بلاکچین رخ می‌دهد. شرکت‌هایی مانند Elliptic ،Chainalysis و CipherTrace به‌طور مداوم تراکنش‌های مشکوک را ردیابی می‌کنند. اگر فعالیتی شبیه پول‌شویی، کلاهبرداری یا جرایم سایبری شناسایی شود، گزارشی به مقامات و شرکت تتر ارسال می‌شود. پس از بررسی این گزارش‌ها، اگر موضوع تایید شود، تتر دارایی کیف پول مورد نظر را مسدود می‌کند.

دلایل فریز شدن تتر چیست؟

یکی از مهم‌ترین سوالی که اکثر کاربران بازار کریپتو با آن مواجه می‌شوند این است که دلایل فریز شدن تتر چیست؟ USDT Freeze اغلب نتیجه مجموعه‌ای از عوامل قانونی، امنیتی و فنی است. در بسیاری از مواقع، این کار برای حفاظت از دارایی‌ها، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی یا پاسخ به درخواست مراجع قانونی انجام می‌شود. در ادامه با ما همراه باشید تا مهم‌ترین دلایل فریز شدن تتر را بررسی کنیم:

• درخواست مقامات قضایی و نظارتی: وقتی رفتار کیف پول یا تراکنش‌ها نشان‌دهنده نقض قوانین مالی باشد (مانند پول‌شویی، تامین مالی تروریسم یا فرار مالیاتی)، مراجع قانونی می‌توانند درخواست فریز دارایی‌ها را بدهند.
• فعالیت‌های مشکوک یا غیرقانونی کاربران: اگر تتر در بازارهای دارک وب استفاده شود یا کیف پول خاصی وجوه ناشی از هک یا کلاهبرداری دریافت کند، شرکت تتر وارد عمل می‌شود و دارایی‌ها را فریز می‌کند تا جلوی سو استفاده بیشتر گرفته شود.
• نقص‌ها یا ریسک‌های امنیتی: درصورتی‌که صرافی یا کیف پول دیجیتال دچار مشکل امنیتی شود (مانند حمله هکری یا آسیب‌پذیری در قرارداد هوشمند)، تتر می‌تواند به‌خاطر کاهش خطر یا جلوگیری از گسترش خسارت، دارایی‌ها را موقتا قفل کند.
• سیاست‌ها و مقررات داخلی شرکت تتر: شرکت تتر قوانینی دارد که کاربران را ملزم می‌کنند شرایط استفاده، قوانین تراکنشی و مقررات ضدپول‌شویی را رعایت کنند. اگر کاربری این قوانین را نقض کند، دارایی‌های آن را فریز می‌کنند.
• تحریم‌ها و لیست‌های بین‌المللی: اگر یک شخص، شرکت یا کیف پول در لیست تحریم‌های بین‌المللی مانند OFAC یا SDN قرار گیرد، تتر موظف است دارایی‌های مرتبط را مسدود کند تا با استانداردهای تحریم مطابقت داشته باشد.

نمونه‌هایی از فریز شدن تتر

شرکت Tether Limited بارها با نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های امنیتی همکاری کرده است تا جلوی جابه‌جایی دارایی‌های غیرقانونی را بگیرد. بر اساس آمار کلی، تتر تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۹ میلیارد دلار USDT را در بیش از ۵۰۰۰ کیف پول مسدود کرده است و توانسته با ۲۷۵ سازمان امنیتی در ۵۹ کشور همکاری کند.

این اقدامات نشان می‌دهد که تتر به‌عنوان یک استیبل‌کوین متمرکز، می‌تواند در صورت نیاز به‌سرعت و در مقیاس وسیع دارایی‌ها را مسدود کند. در ادامه به چند نمونه مهم از فریز شدن Tether را بیان می‌کنیم:

• مسدودسازی ۲۳ میلیون دلار مرتبط با صرافی روسی گاران‌تکس (مارس ۲۰۲۵): شرکت تتر در همکاری با سرویس مخفی آمریکا (U.S. Secret Service)، حدود ۲۳ میلیون دلار را که به صرافی روسی تحت تحریم «Garantex» مرتبط بود، فریز کرد. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای اجرای تحریم‌های مالی علیه نهادهای روسی بود.
• مسدودسازی ۹ میلیون دلار در ارتباط با هک Bybit (مارس ۲۰۲۵): در ادامه همان ماه، تتر حدود ۹ میلیون دلار USDT را که با هک صرافی Bybit ارتباط داشت، مسدود کرد. این هک به گروه لازاروس (وابسته به کره شمالی) نسبت داده شد.
• همکاری با وزارت دادگستری آمریکا برای فریز ۲۲۵ میلیون دلار (ژوئن ۲۰۲۵): یکی از بزرگ‌ترین اقدامات فریز کردن تتر، همکاری با وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) بود که طی آن حدود ۲۲۵ میلیون دلار USDT در جریان یک پرونده قضایی مسدود شد.
• مسدودسازی ۱۸۱ هزار دلار USDT مرتبط با هک Bybit (فوریه ۲۰۲۵): در فوریه ۲۰۲۵، تتر حدود ۱۸۱ هزار دلار از دارایی‌های مرتبط با هک بزرگ صرافی Bybit را فریز کرد. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از انتقال دارایی‌های سرقت‌شده به کیف پول‌های دیگر بود.
• مسدودسازی ۲۹ میلیون دلار در کامبوج (ژوئیه ۲۰۲۴): در تیر ۱۴۰۳، تتر بیش از ۲۹ میلیون دلار را که به یک بازار آنلاین غیرقانونی در کامبوج مرتبط بود، فریز کرد. این بازار محل فعالیت کلاهبرداری‌های معروف به «کشتار خوک‌ها» بود.
• مسدودسازی ۵.۲ میلیون دلار در برابر کلاهبرداری‌های فیشینگ (مه ۲۰۲۴): تتر در مه ۲۰۲۴ برای محافظت از کاربران در برابر حملات فیشینگ، بیش از ۵.۲ میلیون دلار را مسدود کرد. این اقدام تعهد شرکت به امنیت کاربران را نشان می‌دهد.
• مسدودسازی ۳۲ آدرس مرتبط با تروریسم و جنگ (اکتبر ۲۰۲۳): در مهر ۱۴۰۲، شرکت تتر ۳۲ آدرس مرتبط با تأمین مالی تروریسم در جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین را مسدود کرد. تا آن زمان، مجموع دارایی‌های فریز شده توسط تتر به بیش از ۸۳۵ میلیون دلار رسیده بود.

احتمال فریز شدن تتر برای کاربران ایرانی

تقریبا اکثر کاربران ایرانی بعد از آشنایی با این نمونه‌ها، با این سوال مواجه می‌شوند که آیا ممکن است دارایی‌های ما هم فریز شود؟ طبق آمار رسمی، شرکت تتر در سال‌های گذشته به‌طور مستقیم اقدام به فریز دارایی کاربران ایرانی نکرده است. بیشتر موارد فریز شدن مربوط به جرایم سایبری، پول‌شویی و فعالیت‌های مشکوک می‌شود.

البته شرایط تحریم‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که همچنان ریسک فریز شدن وجود دارد. موارد زیر از جمله دلایلی هستند که باید نگران آن‌ها باشید:

• ایران تحت تحریم‌های مالی آمریکا و برخی نهادهای بین‌المللی قرار دارد.
• شرکت‌های تحلیل بلاکچین مانند Arkham Intelligence یا Chainalysis می‌توانند تراکنش‌های مرتبط با آدرس‌های ایرانی را شناسایی کنند.
• اگر ثابت شود یک کیف پول ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار گرفته یا فعالیت مشکوکی انجام می‌دهد، امکان فریز شدن آن بدون اطلاع قبلی وجود دارد.

همین دلایل مهم شما را وادار می‌کند که از کیف پول‌های غیرحضانتی و صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده کنید. در واقع این ابزارها کنترل بیشتری به کاربر می‌دهند و احتمال فریز شدن را کاهش می‌دهند.

البته توجه داشته باشید که این راهکارها هم بی‌خطر نیستند. استفاده از پلتفرم‌های غیرمتمرکز نیازمند دانش فنی، دقت بالا و رعایت کامل اصول امنیتی است. اگر این دانش فنی و دقت بالا را نداشته باشید، احتمالا دارایی خود را به دلیل خطاهای امنیتی یا کلاهبرداری (نه به‌خاطر فریز شدن)، را از دست بدهد.

راه‌های جلوگیری از فریز شدن تتر

همیشه پیشگیری بهترین و مهم‌ترین استراتژی است. برای اینکه با چالش فریز شدن تتر مواجه نشوید، حتما به نکاتی که در ادامه بیان می‌کنیم توجه داشته باشید: 

• به جای نگه داشتن همه دارایی‌ها روی تتر، بخشی از سرمایه را به استیبل‌کوین‌هایی مانند DAI منتقل کنید که تحت کنترل یک نهاد مرکزی نیستند.
• از کیف پول‌هایی با امنیت بالا و قابلیت‌هایی مثل احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) استفاده کنید تا احتمال نفوذ و سو استفاده کاهش پیدا کند.
• مطمئن شوید که فعالیت‌های شما مطابق با قوانین محلی و بین‌المللی است.
• همکاری با آدرس‌ها و پلتفرم‌های ناشناخته، شما را در معرض ریسک مستقیم فریز شدن قرار می‌دهد. همیشه منبع تراکنش‌ها را بررسی کنید.
• تتر روی شبکه‌های مختلفی مانند اتریوم، ترون و بایننس اسمارت چین (BEP20) عرضه می‌شود. در صورت بروز مشکل در یک شبکه، امکان جابه‌جایی به شبکه دیگر وجود دارد.
• از راهکارهای ساده و موثری مانند انتخاب رمزهای عبور قوی، تغییر منظم پسورد و فعال‌سازی 2FA استفاده کنید.
• دنیای کریپتو به سرعت تغییر می‌کند. دنبال کردن اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به تتر می‌تواند به شما کمک کند تا پیش از وقوع خطر، تصمیمات پیشگیرانه بگیرید.

فریز شدن تتر در صرافی | نحوه جلوگیری (آپدیت ۲۰۲۵)

اگر به هر دلیلی تترهای شما فریز شدند، می‌توانید یک‌سری راهکارها را در دستور کار قرار دهید. با اینکه احتمال بازگشت سرمایه شما کم است، اما شما باید همچنان تلاش خود را انجام دهید. در ادامه با ما همراه باشید تا نحوه رفع مسدودی یا فریز شدن تتر را توضیح دهیم:

1. شناسایی علت فریز شدن: اولین قدم، پیدا کردن دلیل مسدود شدن است. در واقع باید بفهمید که آیا تراکنش مشکوکی انجام داده‌اید؟ آیا کیف پول یا صرافی شما تحت تحریم قرار گرفته است؟ قوانین KYC/AML مشکلی ایجاد کرده‌اند؟ شناختن علت به شما کمک می‌کند تا راه درست برای رفع مشکل را انتخاب کنید.
2. تماس با پشتیبانی صرافی یا کیف پول: اگر تتر شما در یک پلتفرم خاص مسدود شده است، سریعا با تیم پشتیبانی آن ارتباط بگیرید. گاهی این فریز به‌طور موقت و به دلایل امنیتی رخ می‌دهد و با یک پیگیری ساده قابل رفع است.
3. ارائه مستندات لازم: در بسیاری از موارد، برای رفع مسدودی باید مدارکی مانند هویت فردی یا منبع دارایی ارائه دهید. شفافیت در این مرحله می‌تواند فرایند بازگشایی دارایی را تسریع کند.
4. استفاده از کیف پول‌های غیرمتمرکز: اگر نمی‌خواهید دوباره با این مشکل روبه‌رو شوید، کیف پول‌های غیرحضانتی مانند تراست والت یا متامسک گزینه‌های مناسبی هستند. این کیف پول‌ها کنترل کلید خصوصی و دارایی را به خودتان می‌دهند.
5. تغییر کیف پول و آی‌پی در شرایط خاص: اگر دلیل فریز شدن، شناسایی آی‌پی ایران یا فعالیت از یک کیف پول خاص باشد، می‌توانید دارایی را به یک کیف پول جدید منتقل کنید (در صورت امکان) و از ابزارهای تغییر آی‌پی هم کمک بگیرد. این کار ریسک تکرار مشکل را کاهش می‌دهد.

بهترین ارزهای دیجیتال که فریز نمی‌شوند

حال که به طور کامل می‌دانید فریز شدن تتر چیست و چه دلایلی باعث این اتفاق می‌شوند، احتمالا به دنبال ارزهای جایگزین می‌گردید. تتر (USDT) به‌دلیل ساختار متمرکز، در صورت دستور نهادهای قضایی یا نظارتی می‌تواند دارایی کاربران را مسدود کند، اما این موضوع در مورد استیبل‌کوین‌های غیرمتمرکز صدق نمی‌کند.

استیبل‌کوین‌های غیرمتمرکز بر پایه قراردادهای هوشمند اداره می‌شوند و هیچ نهاد متمرکزی اختیار دخالت مستقیم در دارایی‌ها را ندارد. اگر شما به‌دنبال کاهش ریسک فریز شدن هستید، انتخاب این نوع استیبل‌کوین‌ها بهترین گزینه است. در ادامه چند نمونه برجسته را معرفی می‌کنیم:

• دای (DAI): دای محبوب‌ترین استیبل‌کوین غیرمتمرکز است که توسط پروتکل MakerDAO اداره می‌شود. این ارز به دلار آمریکا متصل است، اما مدیریت آن کاملا بر بستر قراردادهای هوشمند صورت می‌گیرد و هیچ نهاد مرکزی نمی‌تواند موجودی شما را مسدود کند.
• LUSD (Liquity USD): این استیبل‌کوین توسط پروتکل Liquity عرضه شد و پشتوانه آن اتریوم است. LUSD از آن دسته ارزهای کاملا غیرمتمرکز به شمار می‌آید که حتی توسعه‌دهندگان هم نمی‌توانند تراکنش‌های کاربران را متوقف کنند.
• FRAX: این ارز یک استیبل‌کوین نیمه‌الگوریتمی است که بخشی از آن توسط وثیقه و بخشی توسط الگوریتم‌های هوشمند پایدار می‌ماند. این مدل ترکیبی باعث می‌شود انعطاف‌پذیری بالاتری نسبت به استیبل‌های کاملا متمرکز داشته باشد.
• USDD: استیبل‌کوین USDD روی شبکه ترون راه‌اندازی شده است. با اینکه USDD هنوز چالش‌های خاص خود را دارد، اما در مقایسه با تتر یا USDC، احتمال فریز شدن آن بسیار پایین‌تر است.

جمع‌بندی

کسانی که در بازار کریپتو فعالیت می‌کنند و هنوز نمی‌دانند که فریز شدن تتر چیست، احتمالا تصور می‌کنند دارایی دیجیتال همیشه امن و تحت کنترل خودشان است. همان‌طور که در این مقاله توضیح دادیم، به دلیل متمرکز بودن تتر، امکان مسدودسازی دارایی‌ها توسط شرکت صادرکننده یا نهادهای قضایی وجود دارد. 

بررسی نمونه‌های واقعی فریز شدن، نشان داد که این موضوع بیشتر در ارتباط با فعالیت‌های مشکوک، هک‌ها و تحریم‌ها رخ می‌دهد. البته کاربران ایرانی هم به دلیل شرایط خاص تحریم‌ها باید هوشیار باشند و اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند استفاده از کیف پول‌های غیرمتمرکز یا تنوع در استیبل‌کوین‌ها را جدی بگیرند.

اگر به‌دنبال یک مسیر مطمئن برای مدیریت سرمایه و کاهش ریسک‌های بازار هستید، پلتفرم فونیکس می‌تواند بهترین همراه شما باشد. فونیکس با ترکیب هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، تمام ابزارهای لازم برای تحلیل، مدیریت و بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. برای دانلود این اپلیکیشن و آشنایی با ابزارهای آن، کافیست به آدرس fonix.app بروید.

سوالات متداول

۱. فریز شدن تتر چیست؟

فریز شدن تتر به‌معنای مسدود شدن دارایی‌های USDT در یک کیف پول یا آدرس خاص است. در واقع کاربر دیگر امکان جابه‌جایی یا خرج کردن آن را ندارد.

۲. وقتی تتر فریز می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟

در این شرایط، تترهای موجود در کیف پول شما غیرقابل انتقال می‌شوند. دارایی همچنان در بلاک‌چین نمایش داده می‌شود، اما امکان معامله یا برداشت وجود ندارد.

۳. در صورت فریز شدن تتر چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

باید ابتدا علت مسدودی را شناسایی کنید و سپس با پشتیبانی پلتفرم یا صرافی مربوط تماس بگیرید. همچنین در برخی موارد ارائه مدارک هویتی و مستندات مالی می‌تواند به رفع مشکل کمک کند.

۴. چه جایگزین‌هایی برای تتر وجود دارد که خطر فریز شدن ندارند؟

استیبل‌کوین‌های غیرمتمرکز مانند DAI، LUSD و FRAX بهترین جایگزین‌ها هستند، زیرا تحت کنترل یک نهاد مرکزی قرار ندارند و امکان فریز شدن در آن‌ها بسیار کم است.

۵. چه کسی می‌تواند تتر شما را فریز کند؟

شرکت صادرکننده تتر (Tether Limited) این اختیار را دارد که طبق درخواست نهادهای قانونی یا در صورت شناسایی فعالیت‌های مشکوک، دارایی‌ها را مسدود کند.

۶. فریز شدن تتر در کدام کیف پول‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد؟

معمولا فریز شدن در کیف پول‌ها یا صرافی‌های متمرکز رخ می‌دهد، زیرا این پلتفرم‌ها به‌طور مستقیم تحت نظارت نهادهای قانونی قرار دارند. در کیف پول‌های غیرحضانتی مانند تراست والت یا متامسک احتمال فریز شدن بسیار کمتر است.